На Ставрополье завершили дело о кредитных мошенничествах на 87 млн рублей

Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершила расследование уголовного дела в отношении 20 участников организованной группы, обвиняемых в серии кредитных мошенничеств. Одному из фигурантов также инкриминируется легализация денежных средств, полученных преступным путём.

По данным следствия, с ноября 2023 года по июнь 2024 года житель Ростова-на-Дону создал и возглавил преступную группу, в которую вошли сообщники из различных регионов страны, в том числе двое жителей Ставропольского края. Всего в составе группы было 20 человек — 11 мужчин и 9 женщин в возрасте от 23 до 62 лет. Четырнадцать из них исполняли роли заёмщиков: они подыскивали граждан без постоянной работы и дохода, регистрировали их как индивидуальных предпринимателей на основании недостоверных сведений и открывали на их имя счета для оформления кредитов. Чтобы получить одобрение банков, злоумышленники придумывали «легенды» о деятельности заёмщиков и искусственно создавали видимость устойчивого финансового оборота, многократно переводя одни и те же деньги между счетами.

С марта по июнь 2024 года обвиняемые совершили не менее 20 эпизодов хищения в крупном и особо крупном размерах. Преступная деятельность велась на территории Москвы и Московской области, Ставропольского и Краснодарского краёв, Ростовской области, Чеченской Республики и Северной Осетии — Алании. Общая сумма ущерба кредитным организациям превысила 87 млн рублей.

Кроме того, установлена причастность организатора группы к легализации денег, полученных преступным путём: в мае 2024 года он приобрёл «Шевроле Камаро» стоимостью 2,8 млн рублей, оплатив его безналичным переводом, и зарегистрировал иномарку на отца, не осведомлённого о происхождении средств.

Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (20 эпизодов), организатору — также по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство, материалы направлены в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.